富祥药业(300497) - 独立董事工作制度

江西富祥药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 第 1 页 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 任职资格 | 3 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 职责 | 6 | | 第五章 独立董事专门会议 | 8 | | 第六章 独立董事的其他权利义务 | 9 | | 第七章 履职保障 | 10 | | 第八章 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...