科达自控(831832) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-080 山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场表决 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购常州海图信息科技股份有限公司 51%股份的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划，为进一步拓展业务板块，公司拟以现金受让肖涛、徐卫 星、姚俊俊、谢国龙、汪燕平、常建强、任珣、周至恒、王玉南、江苏省大运河 （常州）文化旅游发展基金 ...