康尼机电(603111) - 康尼机电六届一次董事会决议公告

经全体董事一致选举表决，同意选举陈磊先生为公司董事长。任期自公司本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-029 南京康尼机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议通 知豁免常规通知时限要求，以通讯等方式向全体董事送达，会议由陈磊董事长召 集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如 下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 二、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会。经 ...