中铁工业(600528) - 中铁工业第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-021 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整第九届董事会相关专门委员会委员的议案》。 会议调整了董事会战略与投资委员会和董事会科技创新委员会部分委员， 具体如下： 1、张威、卓普周、杨峰、王富章、麻晋超为公司第九届董事会战略 与投资委员会委员，其中张威为主任委员。 本公司第九届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 6 月 27 日在北 京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张威主持。 公司副总经理谭顺辉，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开 符合有关法律、行政法 ...