康尼机电(603111) - 康尼机电关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-030 南京康尼机电股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会及五届一次职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事 会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召 开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关 于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》《关于聘任公司总裁的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：陈磊先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：陈磊先生、陈颖奇先生、毕光明先生、胡国民先生、陈 野先生、茅飞先生（职工代表董事）； （2）独立董事：潘华先生、王维胜先生、彭 ...