*ST太和(605081) - 上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-051 上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次 临时股东会的通知》。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 26 日通过口头或微信的方式送达各位董事。经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由 董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事 会议事 ...