退市海越(600387) - 海越能源第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-058 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能 源关于全资子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号：2025-59)，《海越能 源关于诉讼进展暨签署<调解协议>的公告》(公告编号：2025-060)。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会 议于 2025 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以直 接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符 合《公司法》《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 1、《关于签署<调解协议>暨全资子公司 ...