中国电影(600977) - 中国电影第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-022 中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二) 审议通过《调整董事会专门委员会成员》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》 （2025-024）。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 6 月 25 日 以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电 影产业集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有 ...