利君股份(002651) - 第六届董事会第5次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第五次会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 6 月 30 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-17 成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 同意公司向中国农业银行股份有限公司上杭县支行申请办理融资融信业务，业务品 种包括以紫金矿业集团股份有限公司为核心企业的保理 e 融、承兑人为紫金矿业集团财 务有限公司的商业汇票贴现等，额度不超过人民币（或等值外币）伍仟万元，业务期限 为审议本议案的董事会通过之日起三年有效。 董事会授权公司总经理代表公司全权办理该项授用信事宜，并签署相关业务办理合 同和有 ...