中国电影(600977) - 中国电影产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则

中国电影产业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国电影产业集团股份有限公司（简称 "公司"）的法人治理结构，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以 及《中国电影产业集团股份有限公司章程》(简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书应遵守法律法规、《公司章程》及本工作细则 的有关规定，履行《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券 交易所（简称"交易所"）要求履行的职责。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。 （2025年6月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第五条 董事会秘书应具备下列条件： （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 的证券市场禁入措施，期限尚未届满； ...