中国电影(600977) - 中国电影产业集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则

第二条 独立董事专门会议（简称"专门会议"）是指全部由独立 董事参加的会议。专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论 意见。 中国电影产业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 6 月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善中国电影产业集团股份有限公司（简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《中 国电影产业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《中国 电影产业集团股份有限公司独立董事工作制度》(简称"《独立董事工 作制度》")的有关规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第三条 公司每年至少召开一次专门会议。会议可采取现场、通 讯、现场结合通讯等方式召开，于会议召开前 5 日发出会议通知及相 关会议资料。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知。 第四条 独立董事应当亲自出席会议，或以电话、网络等通讯形 ...