中国电影(600977) - 中国电影产业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则

中国电影产业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （2025年6月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 的公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，完善董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，增强公司核心竞争力，健 全董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引》《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（简 称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的选择标准和选聘程序、薪酬政策与考核标准进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会由至少 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 委员由董事长提名，经董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作和召集会议。 委员会召集人由独立董事担任，经公司董事长提名并且董事会批准产 生。 第五条 委员会召集人不能 ...