金字火腿(002515) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-034 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。《公司章程》 修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司监事会相关的制度相应废止。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层 处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 24 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 ...