金字火腿(002515) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-036 金字火腿股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东和实际控制人发生了 变更，且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和 平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司 董事会拟进行换届选举。公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届选举独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名郑庆昇、郭 波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为七届董事会独立董事候选人，其中蒋之欣为会计专业人士。 上述董事候选 ...