山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十五次会议决议公告

（一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-030 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十五次会 议于 2025 年 6 月 30 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司监事会 2025 年 6 月 30 日 2 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临 2025-031 号 ...