高能环境(603588) - 高能环境2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-045 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公 司半数以上董事推举，会议由公司董事胡云忠先生主持。本次会议的召集、召开 及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席1人，董事长李卫国先生、副董事长刘泽军先生、董 事凌锦明先生、陈望明先生、吴秀姣女士、独立董事徐盛明先生、王竞达女士、 刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托胡云忠先生进行表决； 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席赵海燕女士由于工作原因未能出席； 3、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁熊辉先生列席会议，公司副 总裁、财务总监孙 ...