海南瑞泽(002596) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议召开通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全 体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》 2024 年 12 月 30 日，公司向副总经理赵立新先生借款人民币 1,500 万元，借 款期限为 3 个月，借款年利率为 3.1%；公司于 2025 年 3 月 26 日与副总经理赵 立新先生签署了《<借款协议>之补充协议》，同意将上述借款的期限延长至 2025 年 6 月 30 日。现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，经双方协商一致， 同意将上述借款的期限 ...