安恒信息(688023) - 第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

我们认为本次关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项是公司生产 经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东 的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关 联董事需回避表决。同意公司及子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事 项，并同意将该议案提交董事会审议。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事苏忠秦主持，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 独立董事：苏忠秦、王宝会、周淳 2025 年 6 月 30 日 第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式送达各位 ...