安恒信息(688023) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-046 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话方式发出通知，2025 年 6 月 30 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。 2.03《关于修订<股东会 ...