宁波华翔(002048) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-051 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议 通知于2025年6月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年6月28日（北京时 间）21点以通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰 先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司宁波井上华翔双方股东回购资产的议案》 | 项目 | | | | 华翔车顶 | | | | | | | | 北美井上 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...