安恒信息(688023) - 第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-047 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话方式发出通知，2025 年 6 月 30 日以现 场表决方式召开，会议由监事会主席马敏女士召集和主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.04《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （一）逐项审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》 监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《公司法》 及 ...