安恒信息(688023) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-042 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 6 月 30 日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理 制度的议案》；召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际 ...