安恒信息(688023) - 董事会议事规则

第一条 宗旨 杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会议事规则 杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 为了进一步规范杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第五条 临时会议 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设证券事务部，具体负责处理董事会日常事务，保管董事会印章， 证券事务部由董事会秘书负责管理。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...