华兰股份(301093) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-065 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华 国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力 先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 董事会同意公司将"研发中心建设项 ...