统一股份(600506) - 统一低碳科技（新疆）股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 6 月 25 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-55 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 公司董事会同意公司于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会， 会议审议事项：1、关于调整独立董事薪酬的议案；2、关于修订《独立董事工作 制度》的议案；3、关于修订《关联交易管理办 ...