金信诺(300252) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）（修订）

第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月） 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之 一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一人，由独立董事担任， 由薪酬与考核委员会全体委员过半数产生，并报请董事会批准。 第六条 主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会召集人不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由薪酬与 ...