金信诺(300252) - 独立董事工作制度（2025年6月）（修订）

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规 范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等国家法律、法 规、其他规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在 ...