金信诺(300252) - 董事会议事规则（2025年6月）（修订）

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未 逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 ...