金信诺(300252) - 董事会提名委员会工作细则（2025年6月）（修订）

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步使深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、 工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《董事会工作细则》的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 高级管理人员，指董事会聘任的总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生 ...