金信诺(300252) - 董事会秘书工作制度（2025年6月）（修订）

第一章 总则 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月） 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，董事会秘书 是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责。公司设立由董事会秘 书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书的任职资格 （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上； （二） 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 诚地履行职责 ...