海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-083 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》 增补周红霞女士为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实到董事 11 名。 会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） ...