先进数通(300541) - 第五届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-027 北京先进数通信息技术股份公司 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》 第五届董事会 2025 年第二次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张淑君女士因个人身体原因辞去公司财务总监职务，辞职后将继续就职于本 公司，担任其他职务。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第二次临时会议的通 知，并于 2025 年 6 月 30 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式 召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事、公司财务总监张治安列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规、《公司章程》的规定。 三、备查文件 1. 相关人员的辞职报告； 2. 经与会董事 ...