协创数据(300857) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-081 （二）本次董事会于 2025 年 6 月 30 日以现场结合视频表决方式 召开。 协创数据技术股份有限公司 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 第四届董事会第一次会议决议公告 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人 员候选人列席了本次会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议 为紧急临时会议，由全体董事共同推举耿康铭先生召集并主持，耿康 铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据 《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要 求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。 二、董事会会议审议情况 (二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 ...