凯盛新材(301069) - 第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 公司第四届董事会下设审计委员会，董事会同意选举张宏亮先生、田云女士、 商光明先生、张海安先生、张清新先生为第四届董事会审计委员会委员，其中选 举张宏亮先生为主任委员，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。 具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会 完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计监察负责人的 公告》（公告编号：2025-033）。 - 1 - （三）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》 鉴于公司董事会已完成换届，董事会同意选举王加荣先生为公司第四届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日 止。 具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会 完成换届选 ...