协创数据(300857) - 关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2025-082 协创数据技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审 部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 12日召开的职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事成 员，于2025年6月30日召开的2025年第四次临时股东会选举产生了第 四届董事会非职工代表董事成员。公司于2025年6月30日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举 公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会 秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司内审 部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，具体如下： 非独立董事：耿康铭先生（董事长）、林坤煌先生（副董事长）、 潘文 ...