凯盛新材(301069) - 关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计监察负责人的公告

| 证券代码:301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券 事务代表及内部审计监察负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 26 日、2025 年 6 月 30 日召开第三届三次职工代表大会、2025 年第一次临时股东 会，选举产生了第四届董事会成员（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《关于 选举公司职工代表董事的公告》《2025 年第一次临时股东会决议公告》），公司董 事会顺利完成换届选举工作。2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次 会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及董事会审计委员会委员，并聘任了 高级管理人员、证券事务代表、内部审计监察负责人（详见公司于同日刊载在巨 潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》）。现将相关 ...