钒钛股份(000629) - 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会专门委员会工作规则》

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 6 月） 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 战略发展与ESG管理委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《攀钢 集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会战略发展与ESG管理委员会，并制订 本工作制度。 第二条 董事会战略发展与ESG管理委员会是董事会依据相关 法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司长期战略和重大投 资决策、ESG和可持续发展等相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与ESG管理委员会由3名以上董事组成，其中 独立董事不少于1名。 第四条 战略发展与ESG管理委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会 选举产生。 第五条 战略发展与ESG管理委员会设主任委员（召集人）一 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略发展与ESG ...