日海智能(002313) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

一、审议通过《关于全资子公司债权债务重组的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-047 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025年6月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 二十次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年6月29日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议 由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与 会董事以记名投票方式通过以下议案： 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025年7月1日 简历： 《关于全资子公司债权债务重 ...