雪浪环境(300385) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-058 无锡雪浪环境科技股份有限公司 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》详见创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网。 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东大会补充选举产生了第五届董事会独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，第五届董事会第二十次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 6 月 30 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 6 月 30 日以直接送达结合通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 7 人，董事杨建平先生和匡红军先生以 通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于徐宏斌先生已于 2025 ...