中石科技(300684) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-041 北京中石伟业科技股份有限公司 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由副董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第 二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的 首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 6 月 30 日为首次授予日，并同意向符 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...