五矿新能(688779) - 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"五矿新能"或"公司"） 于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等 议案，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审 议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称 ...