五矿新能(688779) - 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会议事规则 （2020 年 3 月发布，2022 年 3 月第一次修订，2022 年 8 月第二 次修订，2024 年 7 月第三次修订，2025 年 6 月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范五矿新能源材料（湖南）股份有限公 司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，应具备履 ...