五矿新能(688779) - 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会秘书工作管理办法

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会秘书工作管理办法 （2020 年 3 月发布，2022 年 3 月第一次修订，2025 年 6 月 第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事 会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）颁布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称上市规则）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和其他有关规定，制定本办法。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司 的高级管理人员，应当是具有必备的专业知识和经验的自然 人，由董事会委任及解聘。 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有大学专科以上学历，具备履行职责所必需的 工作经验，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管 ...