永安行(603776) - 永安行：第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-079 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 6 月 30 日 14:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会提名江冰女士担任公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举 为独立董事后，江冰女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会、 ...