华阳智能(301502) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-039 江苏华阳智能装备股份有限公司 一、关于非独立董事辞任的情况 近日，江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司非独立董事何彦明先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，何彦明先 生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司相关职务。 何彦明先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自 送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025 年6月27日召开职工代表大会会议，会议选举何彦明先生为公司第三届董事会 职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第 三届董事会届满为止。 何彦明先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任 职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量 仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 ...