金逸影视(002905) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-021 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 27 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。会议通知以书面、 邮件、传真或电话方式于 2025 年 6 月 24 日向全体董事、监事及高级管理人员发 出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓 文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制 度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。 同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的 ...