嘉事堂(002462) - 第七届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称《股东会议事规则》）及《嘉事堂药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称《董事会议事规则》）。 《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司章程>及其附件的公告》（公告编号： 2025-23）详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表 ...