金逸影视(002905) - 关联交易决策制度修正案

关联交易决策制度修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-030 广州金逸影视传媒股份有限公司 关联交易决策制度修正案 关联交易决策制度修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所(下称"深交所")股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管信息披露指引第 75 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止 公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股 份有限公司关联交易决策制度》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修 ...