金逸影视(002905) - 对外投资决策程序与规则修正案

对外投资决策程序与规则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-029 广州金逸影视传媒股份有限公司 对外投资决策程序与规则修正案 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")的法人治理结 构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保 障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，公司根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分 治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公 司对外投资决策程序与规则》进行修订，具体修订内容如下： 注：除上述修订外，还进行如下变更：对原《对外投资决策程序与规则》中的"股东大 会"调整为"股东会"此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引 条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。 本次修订尚需股东会审议。 | | 《对外投资决策程序与规则》修订情况 ...