嘉事堂(002462) - 关于修订《独立董事工作制度》的公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-23 嘉事堂药业股份有限公司 特此公告。 附件：《独立董事工作制度》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 30 日召开的第 七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司 独立董事工作制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市 公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂拟对《独立董事工作制度》 （以下简称"《工作制度》"）进行修改。 本次《工作制度》共修改 11 条。主要修改内容为： 1、调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"，共涉及条款 10 条， 相关修订不再具体列示； 2、将提名独立董事的权利由监事会改为审计委员会，具体修订内容详见附 件。 关于修订《独立董事工作制度》的公告 上述事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件 ...